日前凱迪生態(tài)召開2018年第三次臨時股東大會選舉新一屆(第九屆)董事會董事，并發(fā)布公告，公告顯示，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》，同意選舉陳義龍任第九屆董事會董事長。

具體公告內(nèi)容如下：

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于第九屆董事會第一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態(tài)”或“公司”）于2018年10月17日召開2018年第三次臨時股東大會，會議選舉了第九屆董事會成員，第九屆董事會第一次會議于當(dāng)日召開。

第九屆董事會董事方宏莊(時任第八屆監(jiān)事會主席)因公司2017年度報告未按期披露，2018年7月23日受到深圳證券交易所公開譴責(zé)的紀(jì)律處分，紀(jì)律處分不會影響方宏莊的履職，亦不影響董事會的規(guī)范運作。

一、董事會會議召開情況

1、公司于2018年10月17日召開第九屆董事會第一次會議，新一屆董事會全體董事一致同意當(dāng)日召開會議。

2、會議在武漢市凱迪大廈708會議室召開。

3、會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際表決的董事8人，董事謝科范因工作原因未出席會議。

4、本次會議由全體董事推選董事陳義龍先生主持。

5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議表決情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》

同意選舉陳義龍任第九屆董事會董事長

表決結(jié)果：同意 8 票， 反對 0 票，棄權(quán) 0 票

2、審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會副董事長的議案》

同意選舉孫守恩任第九屆董事會副董事長

表決結(jié)果：同意 8 票， 反對 0 票，棄權(quán) 0 票

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司董事會

2018年10月18日

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于第九屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態(tài)”或“公司”）于2018年10月17日召開2018年第三次臨時股東大會，會議選舉了第九屆監(jiān)事會成員，第九屆監(jiān)事會第一次會議于當(dāng)日召開。

第九屆監(jiān)事會監(jiān)事羅廷元（時任第八屆董事會董事）因公司2017年度報告未按期披露，2018年7月23日受到深圳證券交易所公開譴責(zé)的紀(jì)律處分，紀(jì)律處分不會影響監(jiān)事羅廷元的履職，亦不影響監(jiān)事會的規(guī)范運作

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、公司于2018年10月17日召開第九屆監(jiān)事會第一次會議，新一屆監(jiān)事會全體監(jiān)事一致同意當(dāng)日召開會議。

2、會議在武漢市凱迪大廈708會議室召開。

3、會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際表決的監(jiān)事3人。

4、本次會議由全體監(jiān)事推選監(jiān)事羅廷元先生主持。

二、監(jiān)事會會議表決情況

審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會主席的議案》

同意選舉羅廷元任第九屆監(jiān)事會主席

表決結(jié)果：同意 3 票， 反對 0 票，棄權(quán) 0 票

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會

2018年10月18日

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